Am vergangenen Montag gab der Rat der Europäischen Union bekannt, dass Rat und Parlament eine vorläufige Vereinbarung über strengere Anti-Geldwäsche-Regeln getroffen hätten. Grund für die neuen Regelungen sei die Bekämpfung der „Terrorismusfinanzierung“, ein Ziel, das seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel am 7. Oktober beschleunigt vorangetrieben wurde.
Neben einer „verstärkten Sorgfaltspflicht“ für Anbieter von Krypto-Asset-Diensten legen die neuen Regeln eine EU-weite Höchstgrenze von 10,000 Euro für Barzahlungen fest. Darüber hinaus müssen die Verpflichteten gemäß der vorläufigen Vereinbarung die Identität von Personen ermitteln und überprüfen, die gelegentlich Bargeldtransaktionen zwischen 3,000 und 10,000 Euro durchführen.
Da es sich bei den meisten Personen um Terroristen handelt – die ohnehin individuell überwacht werden –, bekämpft die EU in Wirklichkeit nicht den Terrorismus. Sie zielt vielmehr auf anonyme Zahlungsmethoden ab, um alle Finanztransaktionen ihrer Bürger verfolgen zu können. Offenbar ist die neue Anti-Geldwäsche-Verordnung der EU Teil der Vorbereitungen für die Einführung digitaler Zentralbankwährungen („CBDCs“).
Weiter lesen: CBDCs sind voller Menschenrechtsverletzungen und stellen eine neue Möglichkeit dar, Bürger zu verfolgen
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EU-Geldwäscheverordnung
Nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 bemühten sich die Gesetzgeber eilig, Terrororganisationen daran zu hindern, Kryptowährungen zur Finanzierung ihrer Operationen zu verwenden, insbesondere angesichts von Berichten, wonach die palästinensische Gruppe digitale Vermögenswerte zur Finanzierung ihrer Militanten nutzte.
Im November 2023 schlug das Europäische Parlament zusätzliche Sorgfaltspflichten für Unternehmen vor, die Kryptotransaktionen unter 1,000 Euro abwickeln. Für andere Zahlungsarten wären diese zusätzlichen Maßnahmen nicht erforderlich.
Die Begründung lautete, dass Terrorgruppen häufig Transaktionen mit geringem Wert nutzen, um ihre Finanzierungspraktiken zu verschleiern.
Am Montag, den 18. Januar 2024, erzielten die politischen Entscheidungsträger der Europäischen Union („EU“) eine vorläufige Einigung über Teile eines umfassenden Regulierungspakets zur Bekämpfung der Geldwäsche, das alle Kryptounternehmen dazu zwingen wird, ihre Kunden einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen.
Das Europäische Parlament und der Europäische Rat, in dem sich die Finanzminister der 27 Mitgliedsstaaten der Union versammeln, einigten sich auf Maßnahmen, darunter die Verpflichtung von Kryptounternehmen, „bei Transaktionen im Wert von 1,000 Euro oder mehr“ Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anzuwenden.
„Dieses Abkommen ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen EU-Systems zur Bekämpfung der Geldwäsche. Es wird die Organisation und Zusammenarbeit der nationalen Systeme gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbessern. Dadurch wird sichergestellt, dass Betrüger, organisierte Kriminalität und Terroristen keinen Spielraum mehr haben, ihre Gewinne über das Finanzsystem zu legitimieren“, sagte der belgische Finanzminister Vincent Van Peteghem in eine Presseerklärung.
Kryptounternehmen in Europa müssen die bisherigen EU-Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten. Um sich bei den nationalen Behörden registrieren zu können, müssen Kryptodienstleister die Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML“) erfüllen. Das bisherige Regelwerk, AMLD5, ist jedoch eine Richtlinie und keine Verordnung. Eine Richtlinie bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat die Regeln nach seiner eigenen Art auslegen und anwenden kann. Eine Verordnung ist deutlich strenger als eine Richtlinie, und die Gesetze werden in der 27-köpfigen EU gleichmäßiger umgesetzt. Darüber hinaus schafft das EU-Paket zur Bekämpfung der Geldwäsche eine neue Behörde, die die Regeln überwachen wird, sobald diese in Kraft treten.
Weiter lesen: EU-Geldwäscherichtlinie 5 (AMLD5), Münztelegraph
Seit der Einführung der AML-Verordnung („AMLR“) im Jahr 2021 haben Krypto-Lobbyisten hart dafür gekämpft, dass die Gesetzgeber die Branche nicht stärker unter die Lupe nehmen als andere Finanzsektoren.
Das Paket könnte im Zuge des komplexen Gesetzgebungsprozesses der EU angesichts der US-Sanktionen gegen das Krypto-Anonymisierungstool Tornado Cash sowie der Befürchtungen, dass Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen durch Russland und sogar die Hamas eingesetzt werden, verschärft worden sein. CoinDesk schrieb.
DL-Nachrichten beschrieb die neuen Maßnahmen für Krypto-Unternehmen als Versuch, einige der wertvollsten Funktionen im Kryptobereich zu verbieten und einzuschränken. „Die EU nimmt im Rahmen des neuen Anti-Geldwäsche-Regimes Privacy Coins und Self-Custody Wallets ins Visier“, schrieb das Medium. „Der Rat der EU möchte Coins verbieten, die die Anonymität erhöhen … [und] Unternehmen verbieten, anonyme Konten anzubieten.“
Bevor das Abkommen in Kraft treten kann, muss es nun noch formell vom Parlament und vom Europäischen Rat angenommen werden.
Weiter lesen: Bekämpfung der Geldwäsche: Rat und Parlament einigen sich auf strengere Regeln, Rat der Europäischen Union, 18. Januar 2024
Europäische Kommission ignoriert bewusst Menschenrechte und EU-Verträge
In ein Thread auf TwitterDie Human Rights in Finance EU („HRiFEU“) Foundation bezeichnet die neue Anti-Geldwäsche-Verordnung („AMLR“) der EU als „Massenüberwachungsverordnung“.
Im September letzten Jahres begann HRiFEU, die Aufhebung der Funds Travel Rule (Reg 2023/1113) oder der „Travel Rule“ zu fordern. Diese Regel verlangt die unnötige Offenlegung privater Daten bei Zahlungstransaktionen und zukünftigen Krypto-Asset-Transfers, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. HRiFEU reichte beim Gericht der Europäischen Union Dokumente ein, um diese Verordnung für nichtig zu erklären.
Weiter lesen: Was ist die FATF-Reiseregel? Der ultimative Leitfaden zur Einhaltung (2024), The Sumsuber, 8. Januar 2024
Ein zweiter Ansatz von HRiFEU bestand darin, fordern die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag auf, ihre Haltung zu überdenken und die Kündigung selbst einzuleiten. „Regierungen auf nationaler und europäischer Ebene sind verpflichtet, sich an die Verfassung und die EU-Verträge zu halten“, sagte HRiFEU.
Ein paar Tage später HRiFEU schickte dem britischen Premierminister Rishi Sunak einen ähnlichen Brief, da das Vereinigte Königreich bereits plante, die Travel Rule am 1. September 2023 über Verordnung 5 (über die Übertragung von Krypto-Vermögenswerten) der Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umzusetzen.
„Unserer Ansicht nach verstößt die Verordnung gegen die in den Artikeln 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerten Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz, gegen die Grundsätze der Notwendigkeit solcher Maßnahmen in einer demokratischen Gesellschaft und ihrer Verhältnismäßigkeit sowie gegen die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und ist mit diesen unvereinbar“, schrieb HRiFEU an Sunak.
Das Hauptargument der HRiFEU in ihren Briefen lautete: Wenn jeder Polizeibeamte Zugriff auf die erforderlichen Daten hat, besteht keine Notwendigkeit, hochsensible private Daten, einschließlich unserer Personalausweise, zusammen mit verschiedenen Transaktionen zu übermitteln. Die Anforderung, diese Informationen anzugeben, ist unnötig. Eine solche Anforderung stellt einen willkürlichen Eingriff in die Privatsphäre dar und verstößt gegen die Menschenrechte.
Drei Jahre zuvor hatte der Gründer von HRiFEU, Simon Lelieveldt, einen Verstoß gegen europäisches Recht gemeldet mit der Umsetzung der AMLD5. Er zitierte ein Beitrag von Carolin Kaiser Analyse der Auswirkungen der Geldwäscherichtlinie auf das Grundrecht auf Privatsphäre von Personen, die Finanzdienstleistungen nutzen.
Bild-Quelle Menschenrechte im Finanzwesen EU auf Twitter
Laut HRiFEU wies die Europäische Kommission („EK“) Lelieveldts Beschwerde mit der Aussage zurück: „Keine Sorge, wir werden die Verletzungen der Menschenrechte und Grundrechte bis Januar 2022 bewerten.“
„Das ist natürlich alles sehr lobenswert“, sagte HRiFEU. „Bis man mit der Evaluierung beginnt [die angeblich stattfinden wird] … denn es gibt keine Evaluierung der Menschenrechtsverletzungen.“
„Erlassen wir jetzt neue Gesetze [AMLR], ohne das bestehende Recht [AMLRD5] zu evaluieren und zu bewerten?“ Das könne nicht stimmen, so HRiFEU. „Wir brauchen doch eine Verordnung, die beschreibt, wie Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten versuchen, gute Gesetze zu erlassen?“
Wie sich herausstellt, ist es die Europäische Kommission, die für eine bessere Rechtsetzung in Europa zuständig ist. In der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission heißt es:
Die Kommission erläutert in ihren Begründungen auch, wie die vorgeschlagenen Maßnahmen gerechtfertigt sind. im Lichte der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit und wie sie mit den Grundrechten vereinbar sind. Die Kommission wird außerdem sowohl den Umfang als auch die Ergebnisse darlegen jeder öffentlichen und Stakeholder-Konsultation, Folgenabschätzung und Ex-post-Evaluierung der bestehenden Gesetzgebung, die sie durchgeführt hat[Hervorhebung hinzugefügt]
Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung, Amtsblatt der Europäischen Union, 13. April 2016, S. 5
Ex-post-Evaluierungen sind ein Verfahren zur Bewertung der Wirksamkeit und Nachhaltigkeit eines Projekts bis drei Jahre nach dessen Abschluss. Sie werden in der gesamten Europäischen Kommission eingesetzt, um zu beurteilen, ob eine bestimmte Intervention gerechtfertigt war und ob sie die erwarteten Ergebnisse bei der Erreichung ihrer Ziele erzielt hat bzw. erzielt und warum.
„Die Gesetzgeber in Europa haben sich darauf geeinigt, dass die Europäische Kommission die Ex-post-Evaluierung von Richtlinien durchführen muss, um eine bessere Gesetzgebung zu gewährleisten“, so HRiFEU. „Sie haben ausdrücklich eine Menschenrechtsbewertung [der AMLD5] angeordnet.“
„Und eine solche Bewertung gibt es nicht!“
HRiFEU prognostizierte während der Pressekonferenz Bei der Bekanntgabe der vorläufigen Einigung zur Geldwäschebekämpfungsrichtlinie am Montag wurde viel über die Bedeutung der Geldwäscheprävention und der Einhaltung international vereinbarter Regeln geredet. Die Europäische Kommission hat ihre eigene Ex-post-Evaluierung zur Gewährleistung einer „besseren Gesetzgebung“ zur Geldwäschebekämpfungsrichtlinie (AMLD5) jedoch nicht umgesetzt.
Zu den Problemen der EU kam noch hinzu, dass der Europäische Gerichtshof 2008 entschied, dass unabhängig von einer UN-Resolution, die das Einfrieren der Vermögenswerte einer als Terrorist eingestuften Person vorsieht, alle in Europa getroffenen Vereinbarungen mit dem EU-Rechtsstaatsprinzip vereinbar sowie verhältnismäßig und ausgewogen sein müssen. Der Fall betraf Osama bin Laden, Mitglieder des Al-Kaida-Netzwerks, die Taliban und andere mit ihnen verbundene Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen.
Der Europäische Gerichtshof erklärte, dass „alle EU-Regeln grundsätzlich der Verhältnismäßigkeit entsprechen müssen und nicht ohne triftigen Grund gegen die Menschenrechte verstoßen dürfen“, sagte HRiFEU und hob den folgenden Absatz aus dem Urteil hervor.
Abs. 285. Aus all diesen Erwägungen folgt, dass die durch ein internationales Abkommen auferlegten Verpflichtungen nicht dazu führen können, dass die Verfassungsgrundsätze des EG-Vertrags beeinträchtigt werden. Zu diesen Grundsätzen gehört der Grundsatz, dass alle Rechtsakte der Gemeinschaft die Grundrechte achten müssen. Diese Achtung stellt eine Voraussetzung für ihre Rechtmäßigkeit dar, deren Überprüfung durch den Gerichtshof im Rahmen des durch den Vertrag geschaffenen umfassenden Rechtsbehelfssystems obliegt.
Restriktive Maßnahmen gegen Personen und Organisationen, die mit Osama bin Laden, dem Al-Qaida-Netzwerk und den Taliban in Verbindung stehen – Sicherheitsrat der Vereinten Nationen usw.., Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union, 2008
HRiFEU beendete seinen Twitter-Thread mit einem Aufruf an den Europäischen Gerichtshof: „Dies bedeutet, dass die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Rat nicht selbst jede Maßnahme zur Massenüberwachung zur Verletzung der Menschenrechte in der kommenden AML-Verordnung begründen und rechtfertigen und nicht ordnungsgemäß im Einklang mit den EU-Vorschriften handeln.“
Natürlich gibt es Lippenbekenntnisse: Wir respektieren die DSGVO und die Menschenrechte, aber es ist genau das. Lippenbekenntnisse. Wo ist die Bewertung der Menschenrechtsverletzungen, die schon vor zwei Jahren, im Januar 2, hätte vorliegen sollen?
HRiFEU reichte eine zweite Beschwerde bei der Europäischen Kommission wegen Menschenrechtsverletzungen in den Niederlanden infolge der fehlerhaften Umsetzung der AMLD 5 ein. „Aber die Kommission zögerte“, hieß es. Nachdem die Europäische Kommission ihre Beschwerde nicht registrierte, reichte HRiFEU eine Beschwerde beim Europäischen Bürgerbeauftragten ein, der intervenierte und die Registrierung der Beschwerde durchsetzte.
Die Europäische Kommission zögert jedoch erneut. HRiFEU beantragte ein Treffen im Januar 2024, doch selbst nach drei Anfragen erhielt sie keine Antwort von der Europäischen Kommission. HRiFEU musste erneut den Ombudsmann einschalten, der ein Treffen für HRiFEU mit der Europäischen Kommission arrangieren konnte.
Der Haken: Das Treffen findet mit „derselben Direktion (außerhalb der Bürozeiten!) statt, die versprochen hat, die Menschenrechtsbewertung durchzuführen, und es dann nicht getan hat“, sagte HRiFEU.
Daher forderte HRiFEU, dass ein oder zwei Vertreter der Generaldirektion Justiz und Verbraucher („GD Justiz“) anwesend sein und die Sitzung während der normalen Bürozeiten stattfinden.
HRiFEU erklärte, warum sie Vertreter der Generaldirektion Justiz anforderten, und schrieb an die Union für Finanzstabilität, Finanzdienstleistungen und Kapitalmärkte („FISMA“): „Wir befürchten, dass die Aufmerksamkeit, Priorität und Expertise bei FISMA selbst möglicherweise nicht ausreichen, um die Menschenrechtsargumente zu würdigen. In diesem Zusammenhang haben wir mit Besorgnis festgestellt, dass die für Januar 2022 versprochene Evaluierung der Geldwäscherichtlinie im Hinblick auf die Menschenrechte überhaupt nicht durchgeführt wurde.“
Die Europäische Kommission antwortete, dass es nicht notwendig sei, die Generaldirektion Justiz einzubeziehen.
„Nun, das ist einfach keine gute Antwort, wenn sie von denselben Mitarbeitern kommt, die zuvor eine Menschenrechtsbewertung versprochen haben.“ HRiFEU sagte.
Sie haben der Europäischen Kommission erneut geschrieben und darin betont, dass sie bei der Umsetzung der AMLD5 und der anstehenden AMLR die Menschenrechte nicht berücksichtigt hätten. Sie weisen darauf hin, dass „diese klaffende Lücke“ den Gesetzgeber und die Kommission haftbar mache:
Wir halten es für entscheidend, die möglichen rechtlichen Konsequenzen hervorzuheben, die sich aus der Nichteinhaltung der EU-Verträge und Menschenrechtsabkommen ergeben können. Als verantwortungsbewusste Akteure sind wir gezwungen, unsere Vorbehalte und Bedenken hinsichtlich der Verantwortung der Kommission und ihrer möglichen Haftung für Schäden zum Ausdruck zu bringen, die sich aus der Nichteinhaltung des Geistes dieser Abkommen ergeben können.
Menschenrechte im Finanzwesen EU auf Twitter
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BS die Die EU ähnelt eher der Mafia, ist aber weniger harmlos.
Die EU wurde aufgelöst.
HMRC aufgelöst.
Die WHO wurde aufgelöst.
WEF aufgelöst.
Die Scheinmonarchie wurde aufgelöst.
Für sie ist es vorbei. Für alle.
Bevor jemand den Link in den Wind schlägt, schlage ich vor, dass er sich die Zeit nimmt, um die Stellung und Zuständigkeit zu verstehen.
https://annavonreitz.com/finalforeclosure.pdf
Tyrannen tun, was Tyrannen tun …
Nehmen wir an, ich möchte einen Terroristen finanzieren – keinen von den Eigentümern erfundenen Terroristen, sondern einen echten Terroristen. Das sollte mir erlaubt sein. Warum? Weil Freiheit Freiheit bedeutet. Genauso wie es mir erlaubt sein sollte, „illegale“ Drogen zu nehmen.
Aber nichts davon hat mit Terroristen zu tun. Es heißt Sozialkredit. Wenn Sie aus der Reihe tanzen – egal in welcher Form –, wird Ihnen Ihr ganzes Geld weggenommen – und dann werden Sie von all den anderen, die von Ihnen leben, umgebracht.
Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Sie gehören bereits den Milliardären, werden von ihnen kontrolliert und versklavt. Sie arbeiten jeden Tag. Sie tun jeden Tag, was sie wollen. Weil Sie ihnen gehören.
Die alte Leier – False Flag schafft ein Problem und die Behörden haben eine fertige Lösung parat – gähn…. Ihre Vorgehensweise ist mittlerweile bestens bekannt und indem sie diese weiterhin anwendet, wirken sie noch verzweifelter und schwächer. Das Blatt wendet sich gegen sie, da sie aufs Meer hinausgespült werden.
...Bekämpfung der „Terrorismusfinanzierung“?
Israel sollte seine wahren Feinde ausschalten, die die Hamas und die Houthis, den Iran und die Biden-Regierung „bewaffnen und finanzieren“!
Mit unseren Steuern finanzieren wir die wahren Terroristen, die an der Bevölkerungsreduzierung arbeiten. Wie würden Sie eine Gruppe nennen, die unser Trinkwasser vergiftet (Fluoridierung), wenn sie nicht Regierung heißen würde? Wie würden Sie eine Gruppe nennen, die Sie zur Impfung mit Gift und Nanotechnologie zwingt? Wie würden Sie eine Gruppe nennen, die mit Ihren Steuern giftige Straßenlaternen installiert? Usw., usw.
Wir haben nichts mit ihren Kriegen zu tun. Ich habe in meinem Leben keinen Krieg begonnen oder ihn aus freiem Willen unterstützt (schon wieder Steuern), Sie etwa?
Die Vision des Esprits quelques dogmatischer Erleuchtung und anderer faschistischer Enttäuschungen, plutôt juunes d'ensemble, l'eporte on le monde real, pour ces individus that ont toujours existés misheureusement mais qu'on a fabriqué en massens dieser der nières Seit Jahrzehnten ist das Leben eine Frau, die der Natur die Natur aufzwingt, und die Welt, die dem Menschen zugute kommt, wenn es darum geht, frei zu leben und zu überleben, auch wenn es um Schönheit geht.
In ihren Geistesgestörten ist die ganze Seele verwirrt, alles, was reglementiert, überwacht, regiert und regiert wird, kann ihre Absurdität und ihre gefährliche Freiheits- und Hygienegefahr bedeuten, der Mensch wird geführt, überwacht, regiert, sanktioniert und verweigert Banc s'il ne se plie pas à cette diktatur.
Diese Individuen sind auf der Ebene der Humanität, wir haben sie zu Hause neutralisiert, sie repräsentieren den Pfahl für den Weg der Humanität, das ist für uns das Notwendigste, und unsere Bürger haben uns nicht getroffen.